PF combate lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional no ABCD

Foram decretadas ordens judiciais de bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas até o limite de 35 milhões de reais

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (23/04), a Operação Kryptos com o intuito de combater uma associação criminosa que coordena um esquema de lavagem de capitais provenientes do narcotráfico transnacional.

Na ação, policiais federais cumpriram um mandado de prisão e 18 mandados de busca e apreensão nos seguintes estados: SP (14, sendo sete em São Paulo, quatro em São Caetano do Sul, dois em São Bernardo do Campo e um em Diadema) e Ceará (4, sendo um em Fortaleza e três em Pedra Branca).

A investigação teve início em 2019, diante da apreensão de um helicóptero transportando cerca de 476,5 kg de cocaína em área rural da circunscrição da Delegacia de Polícia Federal em Presidente Prudente/SP.

De acordo com o apurado, o responsável por liderar o esquema criminoso recrutou diversas pessoas de seu convívio para, de maneira consciente e voluntária, titularizar formalmente pessoas jurídicas por ele operadas indiretamente, figurando ainda como proprietárias de bens móveis e imóveis de alto padrão que pertencem, de fato, ao chefe do grupo.

Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, foram decretadas ordens judiciais de bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas até o limite de 35 milhões de reais, assim como o sequestro de bens móveis e imóveis pertencentes aos investigados.